Due diligence de custodia institucional bajo MiCA
Para una entidad autorizada como proveedor de servicios de criptoactivos en España: elegir proveedor de custodia con evidencia, probarlo en producción y llevar la decisión a dirección.
8criterios de decisión ponderados
7ecosistemas probados en producción
26páginas de informe de decisión para dirección
El reto
La entidad tenía que decidir si cambiaba de custodio: el actual tenía carencias y el candidato no estaba probado. La decisión tenía que aguantar la revisión de seguridad, de dirección y del supervisor.
Qué hice
- Ocho criterios de decisión ponderados, un protocolo de pruebas propio y una matriz de cobertura sobre unas 40 redes.
- PoC end-to-end sobre un entorno en producción: entrada, custodia y salida en Bitcoin, EVM L1/L2, Solana, Tron, Hedera, Cardano y Polkadot, NFT incluidos.
- Cuestionarios estructurados a los proveedores y análisis del encaje con MiCA: obligaciones de reporte, identificadores DTI, trazabilidad de entradas y registro de auditoría.
- Más de 15 guías y procedimientos para que equipos no técnicos operen la custodia.
Imágenes
Lo que me llevo
En una decisión regulada, lo que convence no es la conclusión sino la evidencia detrás de cada afirmación: por eso cada punto del informe declara de dónde sale.
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